Odosielam na server ...

Vedeli ste, že na stránke Netky.sk existuje možnosť zobrazovať iba pozitívne správy? Ak nemáte chuť čítať o násilí, ľudskom nešťastí či katastrofách, zapnite si Filter pozitívnych správ a dozviete sa všetko pozitívne, čo sa okolo nás deje.

OK, rozumiem
8. jún. 2023Medard
BratislavaBratislava
Biblia
TV program
Moje Netky
17.02.2023 13:47 Ekonomika
Binance je obvinená z presunu 400 miliónov dolárov z amerického partnera do obchodnej spoločnosti generálneho riaditeľa v tajnej schéme
MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
loader
ZOBRAZIŤ VIAC
17.02.2023 13:47 Ekonomika

Binance je obvinená z presunu 400 miliónov dolárov z amerického partnera do obchodnej spoločnosti generálneho riaditeľa v tajnej schéme



Nová správa ukazuje, že Binance presunula viac ako 400 miliónov dolárov od svojho údajne nezávislého partnera v USA do obchodnej firmy riadenej generálnym riaditeľom spoločnosti Changpeng Zhao.


Viac ako 400 miliónov dolárov pretieklo z účtu Binance US v kalifornskej Silvergate Bank do Merit Peak, obchodnej spoločnosti prepojenej s CZ, počas prvých troch mesiacov roku 2021, podľa záznamov za štvrťrok, ktoré preskúmala agentúra Reuters.
Médiá informovali, že účet Binance.US bol zaregistrovaný pod názvom BAM Trading. Okrem toho záznamy ukazujú, že prevody do Merit Peak sa začali koncom roka 2020.
Stojí za zmienku, že americká Komisia pre cenné papiere a burzu začala vo februári 2022 vyšetrovanie potenciálnych prepojení medzi Binance.US a rovnakou obchodnou firmou, pričom skúmala vzťah medzi Binance.US a obchodnými spoločnosťami Sigma Chain AG a Merit Peak.
Hovorca Binance.US uviedol, že správa používa „zastarané informácie“ a že Merit Peak „neobchoduje ani neposkytuje žiadne služby na platforme Binance.US“. Tvrdila, že "len zamestnanci Binance.US majú prístup" k bankovým účtom americkej spoločnosti.
Agentúra Reuters dodala, že záznamy ukazujú, že vedúci pracovníci Binance.US vyjadrili obavy z odlivu, pretože prevody sa uskutočňovali bez ich vedomia.


Binance pod kontrolou regulačných orgánov


Ako bolo uvedené, americké úrady začiatkom tohto roka zaslali predvolanie americkým hedžovým fondom a spoločnostiam tvoriacim trh, ktoré obchodujú s Binance, a žiadali o záznamy o ich komunikácii s burzou.
Predvolania boli súčasťou rozsiahlejšieho vyšetrovania potenciálneho porušenia zákonov o praní špinavých peňazí najväčšou svetovou kryptoburzou, o ktorom Bloomberg prvýkrát informoval v júni minulého roka.
Podľa správy SEC tiež skúmala, či počiatočná ponuka mincí Binance jej tokenu BNB v roku 2017 bola neregistrovanou ponukou zabezpečenia.
Newyorské ministerstvo finančných služieb (NDFS) navyše vyšetruje Paxos kvôli jeho stablecoinu BUSD pod značkou Binance.

SEC dokonca pohrozila spoločnosti súdnym konaním kvôli jej vydaniu tokenov BUSD. Agentúra argumentovala tým, že BUSD sa považuje za neregistrovaný cenný papier.
Medzitým Binance nedávno zverejnila blogový príspevok s názvom „Building Trust in the Crypto Ecosystem“, v ktorom burza hovorí, že aktíva zákazníkov „by sa mali používať iba spôsobmi, ktoré zákazníci výslovne povolili."

 

Originál článku v angličtine si môžete prečítať tu.

 



reklama


Zdroj: cryptonews.com / Miro

Foto:  cryptonews.com



Našli ste chybu, alebo máte tip na zaujímavý článok? Napíšte nám na redakcia@netky.sk

Diskusia

Komentáre


Na tento článok reagovalo
užívatelia: 0 komentáre: 0

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
ZOBRAZIŤ VIAC
loader
loader
Kliknutím zavriete
Obrázok