POLÍCIA: Rozbila organizovanú skupinu, ktorá si nelegálne odpočítavala DPH

Úrad boja proti organizovanej kriminalite rozbil skupinu, ktorá sa zaoberala ekonomickou trestnou činnosťou. Vyšetrovateľ obvinil 11 osôb z trestného činu neodvedenia dane a poistného. Doposiaľ zadokumentovaná škoda predstavuje viac ako tri milióny eur. Skupinu sledovali policajti viac ako päť mesiacov.
      "Malo ísť o reťazce spoločností, ktorých konatelia boli prevažne takzvané biele kone. Pričom ich zdaniteľné plnenia mali byť len predstierané. Zisk z tejto trestnej činnosti tvoril jednu z podstatných častí príjmov zločineckej organizácie pôsobiacej v Nitre a jej okolí," informovala dnes TASR hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Andrea Dobiášová. Obvineným hrozí trest odňatia slobody sedem až 12 rokov. Päť obvinených osôb je stíhaných väzobne.
      Organizovaná skupina pôsobila v Nitrianskom, Trnavskom, Bratislavskom kraji a v Českej republike. Zriadili viac ako 20 spoločností, ktoré sa mali zaoberať kúpou a predajom rôzneho tovaru a obchodom s nehnuteľnosťami. V skutočnosti ich činnosť, podľa zistení polície, spočívala v nelegálnom odpočte DPH, pričom ich zdaniteľné plnenia boli len fiktívne.
      Polícia vykonala 11 domových a osem prehliadok iných priestorov a prehliadky motorových vozidiel. Počas nich zaistili okrem finančnej hotovosti z trestnej činnosti aj rôzne účtovné a listinné dôkazy, počítače a nosiče dát.
      "Marián Z., Mária Z., Marcela M. a František K. zo Svätoplukova, Viliam L., Juraj Č. a Natália K. z Nitry, Petra B. zo Žirian, Annamária K. z Čakajoviec, Marek Š. z Veľkého Lapáša, Diana D. z Nitrianskych Hrnčiaroviec sú na základe dôkaznej situácie obvinení z trestného činu neodvedenia dane a poistného," uviedla Dobiášová.
      Marián Z., hlavný organizátor, podľa policajných informácií zabezpečoval biele kone a riadil celú ich činnosť. Na vrchole skupiny bol Marián Z. so svojou matkou Máriou Z. Podľa polície sú podozriví z toho, že práve oni určovali, ktoré konkrétne spoločnosti a v ktorom období budú uplatňovať odpočet DPH a ktoré spoločnosti budú v danom období preukazovať zase pôvod tovaru. Taktiež mali vydávať pokyny na vystavenie faktúr o fiktívnych zdaniteľných plneniach, vykonávať dohľad nad hotovostným výberom peňazí, ktoré pochádzali z tejto trestnej činnosti.
      Biele kone nemali podľa polície žiadne podnikateľské skúsenosti a tak v skupine figurovali ďalšie osoby, tie mali plnú moc na zastupovanie spoločností.
      "Mali za úlohu napríklad komunikovať s daňovými úradníkmi. Jediným cieľom týchto spletitých činností bolo vytvoriť dojem legálnosti deklarovaných obchodných vzťahov. Škoda, ktorú mali takto spôsobiť štátu, bola doposiaľ vyčíslená na viac ako tri milióny eur. Zisk z tejto trestnej činnosti tvoril jednu z podstatných častí príjmov zločineckej organizácie pôsobiacej v Nitre a jej okolí," informovala hovorkyňa.

Zdroj: TASR