Pád nelegálnej siete: Ako ukrajinskí bratia viedli medzinárodný zločinecký syndikát

Tento zločinný syndikát, ktorý bol prevažne ukrajinský, ale zahŕňal aj občanov Arménie, Azerbajdžanu, Kazachstanu a ďalších krajín, poskytoval služby kuriérov a nelegálne bankové operácie pre iné kriminálne siete. Čínski aktéri tiež zohrávali rolu v tomto zločineckom schéme, pričom poskytovali služby prania špinavých peňazí.

Výsledky operácie:

• 23 podozrivých zadržaných (20 v Španielsku, 1 vo Francúzsku, 2 v Slovinsku)
  
• 91 domových prehliadok (77 v Španielsku, 1 vo Francúzsku, 13 na Cypre)
  
• 17 ďalších obvinených
  
• 8,2 milióna eur v hotovosti zaistených
  
• 27 miliónov eur v kryptomenách zaistených alebo zmrazených
  
• 2 milióny eur na bankových účtoch zmrazených
  
• 36 vozidiel (vrátane luxusných), nehnuteľností, luxusných hodiniek, šperkov a elektronických zariadení zaistených

Zdroj: europol.europa.eu

Zdroj: europol.europa.eu

Zneužitie dočasného ochranného štatútu ako ukrajinských občanov

Podozriví sa pravdepodobne dopustili zneužitia dočasného ochranného štatútu, ktorý EÚ poskytla ukrajinským utečencom od roku 2022, ako aj ďalším občanom postihnutých vojnou. Mnohí z utečencov z Ukrajiny so sebou vzali svoje úspory v hotovosti, aby ich ochránili pred dôsledkami vojny. Využívajúc výnimky, ktoré umožňovali transfer peňazí medzi jurisdikciami, zločinecká sieť presúvala obrovské sumy peňazí bez podrobného preverovania pri colných kontrolách.

Peňažní kuriéri, niekedy aj rodinní príslušníci zločineckých lídrov, pravidelne cestovali medzi Španielskom, Cyprusom, Francúzskom a inými krajinami.

Po začiatku zatýkania niektorých peňažných kuriérov zločinecká sieť zmenila svoju taktiku. Prešla od veľkých fyzických presunov hotovosti k používaniu kryptomien, čo sťažilo detekciu týchto transakcií. Podľa predbežných odhadov bolo od marca 2023 do februára 2024 presunutých najmenej 75 miliónov eur. Počas razií na Cypre sa podarilo zaistiť a zmraziť približne 26 miliónov eur v kryptomene.

Úloha Europolu

Europol zohral kľúčovú úlohu v tejto medzinárodnej operácii, poskytujúc expertov špecializovaných na finančnú kriminalitu, boj proti vysokorizikovým zločineckým sieťam, rozpletanie štruktúr prania špinavých peňazí a sledovanie tokov kryptomien. Europol od začiatku poskytoval analytickú, operačnú a koordinačnú podporu zapojeným krajinám, nasadzoval analytikov a špecialistov počas akčných dní, vykonával krížové kontroly pomocou mobilných kancelárií, poskytoval forenznú podporu pri čítaní zaistených elektronických zariadení a odborné znalosti v oblasti kryptomien.

Europol bol tiež súčasťou justičného Tímu na spoločné vyšetrovanie, ktorý bol vytvorený prostredníctvom Eurojustu a zahŕňal Španielsko, Cyprus a Nemecko.