Ukončila vyšetrovania v prípade organizovaných daňových podvodov

Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite navrhuje obžalovať štyroch členov organizovanej skupiny zo stredného Slovenska z neodvedenia dane a poistného. Štátu neoprávneným odpočtom DPH spôsobili podľa polície škodu viac ako 80.000 eur. TASR informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.
       Polícia odhalila a obvinila Milana S., Maroša S., Karola O. a Petra P. z daňovej trestnej činnosti koncom februára tohto roku. V týchto dňoch vyšetrovateľ vyšetrovanie ukončil návrhom na podanie obžaloby. V prípade dokázania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody na štyri až desať rokov. Obvinení sú stíhaní na slobode.
      "Organizovaná skupina od roku 2008 do roku 2011 páchala ekonomickú trestnú činnosť cez nastrčené osoby tzv. biele kone. Tie figurovali ako majitelia spoločností, ktoré boli zaradené do účelovo vytvoreného reťazca," priblížil Slivka. Spoločnosti deklarovali nákup a predaj rôznych fiktívnych tovarov na základe fiktívnych zmlúv. Išlo najmä o obchod s nehnuteľnosťami na celom Slovensku. "Navzájom si predávali nehnuteľnosti, umelo zvyšovali ich cenu a následne si uplatnili nárok na nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty. Ich cieľom bolo neoprávnene si uplatniť nadmerný odpočet DPH a obohatiť sa na úkor štátneho rozpočtu," doplnil Slivka. Daňové podvody mal koordinovať Milan S. (49).
      Milana S., Maroša S. (40), Petra P. (47) a Karola O. (44)  na základe dôkaznej situácie vyšetrovateľ obvinil z trestného činu neodvedenia dane a poistného už koncom februára tohto roka. Počas dokumentovania tejto trestnej činnosti Spravodajská jednotka finančnej polície Úradu boja proti organizovanej kriminalite zistila, že organizovaná skupina má práve rozbehnutý ďalší obchod. "Polícia okamžite zasiahla, zorganizovala akciu a zabránila neobvyklej obchodnej operácii. Štátu tak zachránila viac ako 80.000 eur," uviedol Slivka.
      Poukázal na to, že daňová trestná činnosť patrí medzi vysoko latentnú ekonomickú kriminalitu. Polícia pri jej dokazovaní vykonáva viacero procesných úkonov. V boji proti tejto forme trestnej činnosti musí vypočuť viacero osôb, zadovážiť podrobné znalecké posudky, vyhodnotiť dôkazový materiál v podobe výpočtovej techniky, pamäťových médií a rôznych účtovných dokladov.

Zdroj: TASR