Polícia obvinila skupinu, ktorá si neoprávnene uplatňovala nadmerný odpočet DPH

Skupina si mala od mája do decembra 2012 neoprávnene uplatňovať nárok na vrátenie nadmerného odpočtu DPH vo výške najmenej 1,166 milióna eur. Vzhľadom na dĺžku a spôsob konania obvinených, vyšetrovateľ kvalifikoval tento zločin ako spáchaný závažnejším spôsobom konania. Informoval dnes hovorca Prezídia Policajného zboru Martin Wäldl.

Štyri obvinené osoby sa nachádzajú v súčasnosti vo väzbe a sú trestne stíhané aj za trestný čin neodvedenia dane a poistného s rozsahom škody 7,643 milióna eur a za obzvlášť závažný zločin poisťovací podvod s rozsahom škody minimálne 775.127 eur.

Ako ďalej priblížil hovorca Wäldl, Marián Z., Mária Z., Marcel Z. a Emil P. si s úmyslom získať finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu SR založili alebo prevodom podielov ovládali 19 obchodných spoločností. Na ich riadenie a ovládanie obsadili do ich orgánov seba alebo nimi vybrané osoby, s ktorými mali priateľský alebo príbuzenský vzťah, prípadne boli dosadené osoby finančne odkázané na túto organizovanú skupinu. 

Obvinení za spoločnosti vypísali vymyslené daňové priznania k DPH alebo týmto poverili nimi určené osoby, ktorým taktiež nadiktovali, aké údaje majú do daňových priznaní napísať a následne ich podávali prostredníctvom pošty alebo priamo v podateľni Daňového úradu Bratislava. Tieto spoločnosti ale nevykazovali ekonomickú činnosť v takom rozsahu, aby im reálne vznikal nárok na vrátenie DPH. Na páchaní zločinu sa spolupodieľali aj dvaja pracovníci Daňového úradu Bratislava. Vladimír Š. a Ladislav P. okrem poskytovania informácií v súvislosti s daňovými konaniami týkajúcich sa ich subjektov zabezpečovali, aby daňové priznania boli opečiatkované a predložené v termínoch, ktoré si obvinení sami zvolili. Za sprostredkované služby im boli vyplácané odmeny vo výške 100 až 200 eur. 

V polovici mája a 23. septembra tohto roka vykonalo 155 príslušníkov Policajného zboru v spolupráci s inšpekciou Finančného riaditeľstva SR zaisťovacie akcie, pri ktorých boli zadržané podozrivé osoby a zaistené účtovné doklady, falošné pečiatky rôznych firiem, počítače a pamäťové médiá.