NAKA obvinila v rámci akcie Shark 63 osôb, škodu vyčíslili na 28 miliónov

Zločinecká skupina mala páchať daňovú trestnú činnosť od začiatku roku 2014. Cez sieť spoločností obchodovala s fiktívnymi alebo aj vysoko nadhodnotenými reklamnými službami, čo jej umožňovalo uplatňovať si nižšiu daňovú povinnosť.

Špička zločineckej skupiny – 13 ľudí okolo hlavy skupiny Štefana Š., prezývaného Pipo, je stíhaná väzobne.

Podľa policajného prezidenta ide o prípad rozsahom ojedinelý, ktorý sa podobá na veľké kauzy z minulosti, ako bola kauza olejári, kde bolo obvinených okolo 80 osôb. „Okolo obvineného Štefana Š., prezývaného Pipo, vznikla štruktúrovaná skupina osôb, ktorá mala cieľ dlhodobo páchať trestnú činnosť daňového a ekonomického charakteru,“ uviedol.

Počas piatkovej (13.10.) akcie zasahovalo viac ako 480 príslušníkov NAKA a ďalších zložiek polície. Vykonali 20 domových prehliadok a 44 prehliadok iných nebytových priestorov v Košiciach, Malej Ide, Sečovciach, Smižanoch, Prešove, Lučenci, Poprade, v Bratislave a na ďalších miestach Slovenska. Z celkovo 17 zadržaných osôb ostalo 13 vo väzbe, ktorú sudca potvrdil.

NAKA vzniesla obvinenia z trestného činu založenia a zosnovania zločineckej skupiny, trestného činu skrátenia dane a poistného a trestného činu legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Zločinecká skupina vytvorila podľa poznatkov polície reťazec obchodných spoločností pozostávajúci zo stratených spoločností, nárazníkových spoločností a z koncových spoločností.

Firmy na konci obchodných reťazcov si znižovali vlastnú daňovú povinnosť nakupovaním vysoko predražených reklamných spotov, reklamných bannerov a ďalších reklamných plôch. Firmy na začiatku a v strede reťazcov obchodovali s reklamnými produktmi iba fiktívne. V prípade koncových spoločností šlo o subjekty s reálnou podnikateľskou činnosťou, v rámci ktorej sa ich majitelia snažili krátiť odvedenú DPH nezákonným spôsobom.

Koncová spoločnosť podľa Gašpara napríklad predala v rámci realitného podnikania budovu za 1,2 milióna eur, z čoho mala odviesť príslušnú DPH. „Objednala si reklamu, išlo o banner, ktorý má výrobnú cenu možno 1000 eur, ona si ho objednala za 100.000 eur,“ vysvetlil s tým, že pri objednaní desiatich takýchto bannerov v účtovníctve vykazovala, že za ne zaplatila milión eur a po vzájomnom započítaní jej vyšla nižšia daňová povinnosť.

Svojou činnosťou sa podľa vyšetrovateľa členovia skupiny dopustili aj trestného činu legalizácie príjmov z trenej činnosti. Celkový objem obchodov, pri ktorých sa nezákonne krátila daň dosiahol sumu takmer 135 miliónov eur. Podľa policajného prezidenta Tibora Gašpara ide o najvyššiu škodu, akú polícia doteraz pri takomto type trestnej činnosti dokumentovala.

Celkovú škodu vyšetrovateľ vyčíslil na skoro 28 miliónov eur. 

"Okrem toho sa vyšetrovateľ zaoberal aj tým, že posudzoval možnosť legalizácie príjmov z trestnej činnosti, pretože keď si DPH v tejto sume vynásobíte piatimi, čo je 20 percent z celkovo obchodovaných prostriedkov, tak vám vyjde suma takmer 140 miliónov eur, a to vyšetrovateľ v rámci tých mechanizmov, ktoré medzi spoločnosťami prebiehali, vyhodnotil ako možnosť spáchania trestného činu legalizácie príjmov z trestnej činnosti," povedal Gašpar.