Daňová kobra zachránila päť miliónov eur!

"Máme dočinenia s takým prípadom, ktorý my nazývame čistá fikcia," povedal o prvom prípade Imrecze. Policajti z neodvedenia dane a poistného obvinili 42-ročného Viktora G. z východného Slovenska. Podľa Imreczeho tento obvinený zvolil veľmi jednoduchý spôsob daňového podvodu a myslel si, že mu prejde. Viktor G. totiž deklaroval dodávky bližšie nešpecifikovaného hutného materiálu, ktoré boli fiktívne a potom si uplatnil nadmerný odpočet DPH vo výške 2,46 milióna eur. Šufliarsky doplnil, že počet obvinených v tomto prípade by sa mohol rozšíriť, pretože je pravdepodobné, že Viktor G. je iba bielym koňom. Skutok sa stal medzi októbrom 2012 a marcom 2013.

Druhý prípad dostal pracovný názov Iluzionista. Daňová kobra podľa kompetentných zachránila 1,8 milióna eur zo štátnych peňazí. Z daňovej trestnej činnosti obvinili 56-ročného Ivana K. zo Slovenskej Ľupče a znovu išlo o neoprávnený nadmerný odpočet DPH. "Tento daňový podvod bol založený na vzájomnom obchode dvoch spoločností, pričom predmetom tohto fakturačného vzťahu bol prevod práv k predmetom duševného vlastníctva. Konkrétne išlo o know-how na spracovanie mastenca," priblížil Imrecze s tým, že opäť išlo vo veľkej miere iba o fikciu. Ivana K. zadržali pri razii 9. októbra.

V poslednom prípade obvinili piatich ľudí. Ide o Roderika A. (37), Mária R. (42), Pavla M. (54), Petra Š. (52) a JUDr. Miloslava K. (67). Všetci mali byť zapletení do neoprávneného odpočtu DPH v sume spolu 800.000 eur. "Tento prípad sa realizuje od včerajšieho dňa, preto ešte nie sú ukončené niektoré procesné úkony," povedal Gašpar. Zaisťovacia policajná akcia podľa neho dostala názov Gróf a prebehla v okresoch Nitra, Pezinok, Bratislava a Senec. Policajti urobili osem domových prehliadok a prehľadali dve advokátske kancelárie a ďalšie štyri nebytové priestory. Jeden z obvinených je na úteku, traja budú pravdepodobne stíhaní väzobne.

"Tento prípad už nemá charakter čistej fikcie, pretože k existencii tovaru došlo, ale nedošlo k reálnemu zdaniteľnému plneniu," povedal Imrecze. Predmetom dvoch údajných obchodov malo byť viac ako sedem miliónov kusov CD a DVD nosičov. Obvinení v tomto prípade sú pre prokuratúru známou firmou. "Osoby sú v súčasnej dobe stíhané pre inú závažnú trestnú činnosť, napríklad Roderik A. je trestne stíhaný pre trestný čin vydierania, Mário R. za trestný čin lúpeže a vraždy a Miloslav K. za trestný čin vydierania a podvodu," vymenoval Šufliarsky. Obvineným vo všetkých troch prípadoch hrozia za daňovú trestnú činnosť tresty od sedem do 12 rokov väzenia.

"Kobra prispela k tomu, že nastáva odklon od takých štandardných karuselov, ktoré sme mediálne prezentovali v priebehu minulého roku a vznikajú rôzne nové formy trestnej činnosti na DPH," uviedol na záver Imrecze.