NEW YORK - Americké regulačné orgány rozšírili vyšetrovanie spoločnosti Deutsche Bank týkajúce sa prania špinavých peňazí v jej moskovskej divízii. Vyšetrovanie sa rozšírilo o prípadné nedodržanie sankcií. Informovali o tom noviny Financial Times s odvolaním sa na svoje zdroje.
Oddelenie finančných služieb (DFS) štátu New York a americké ministerstvo spravodlivosti podľa dostupných informácií rozširuje vyšetrovanie, keďže niektoré transakcie údajne zahŕňajú americké doláre a bývalého bankára, ktorý má americké občianstvo. Regulačné orgány skúmajú obchody v hodnote 6 mld. USD. Toto vyšetrovanie je jedným z prvých, ktoré vedú americké orgány a týka sa možného porušenia sankčného režimu, ktorý začali uplatňovať západné krajiny voči Rusku po anexii Krymu v roku 2014.
Podľa Financial Times sa vyšetrovanie sústreďuje na takzvané „zrkadlové obchody“, ktoré umožňujú presun finančných prostriedkov z jednej krajiny do druhej bez použitia normálnych procedúr, ktoré platia pre cezhraničné transfery peňažných prostriedkov. Zo stanoviska Deutsche Bank podľa Financial Times vyplýva, že voči niektorým jednotlivcom v tejto súvislosti urobila disciplinárne opatrenia a bude v tom pokračovať. DFS a americký rezort spravodlivosti situáciu nekomentovali.
Pre používanie spravodajstva Netky.sk je potrebné povoliť cookies